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龙宇燃油:龙宇燃油2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-08-08 12:23:59 来源:im电竞平台官网 作者:im电竞app官网 edit

  为了维护广大股东的合法权益,确保股东大会能够依法行使职权,根据《上市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定,制定本次股东大会会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。

  参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,全程佩戴口罩,如实登记个人信息,出示“随申码”、“行程码”、72小时内核酸阴性证明、接受体温检测等相关防疫工作。进入会场后,股东及股东代表必须保持适当距离。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代表将无法进入会场。

  根据政府相关部门发布的疫情防控规定,公司可能需调整本次股东大会召开的方式。如有调整,公司将及时把调整的事项在上海证券交易所网站进行公告。

  股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

  三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》,本次股东大会不向股东发放礼品。

  五、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应向大会秘书处登记,并提供发言提纲,大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题。会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。议案表决开始后将不再安排发言。

  六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

  七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

  现场会议地点:上海市浦东新区东方路778号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅现场会议主持人:董事长徐增增

  1、在对议案审议表决前,由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举至少1名股东代表和1名监事代表担任现场计票人、监票人。

  (2)清点票数,根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全(身份证、授权委托书),去掉无效票,统计有效票数和每一议案的具体表决结果;

  2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在“股东或股东代理人签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。

  3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  4、现场投票结束后,由计票人当场统计选票,并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后,由监票人宣读现场计票结果。

  5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,特别决议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职权,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将董事会2021年度工作情况报告如下:

  2021年,在国内经济结构持续调整,产业政策快速推动下,传统经济逐渐企稳复苏;同时,在大数据、人工智能、5G等创新技术应用持续拉动下,数字经济稳步发展。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情影响等多重考验,公司坚持围绕战略目标,突出主业,执行“经营提效、发展提质、稳中求进”的工作方针,调整经营策略、加强业务管理、稳抓发展机遇,积极推动各项经营工作不断取得新进展。

  报告期内,公司战略转型卓有成效,以北京金汉王数据中心为代表的IDC业务随着客户上架机柜数持续增加,收入快速增长;此外,公司贸易业务顶住行业周期性波动、全球价格高位运行冲击压力,稳步发展,继续保持了规模优势。2021年1至12月,公司营业收入79.76亿元,实现毛利1.61亿元;报告期内由于岚桥石化、易臬公司应收款项及商誉,合计计提资产减值准备2.22亿元,减少公司本期利润总额,因此归属于上市公司股东净利润为亏损1.49亿元;经营活动产生的现金流量净额0.41亿元。主要工作体现在以下三个方面:

  2021年公司深入贯彻战略转型发展思路,稳抓国内大数据、互联网持续发展的产业机遇,在不断夯实定制型IDC业务,强化数据中心项目管理的基础上,密切关注行业发展动向,深入挖掘市场潜力和客户需求,拓展业务规模。报告期内,公司北京金汉王数据中心与终端客户完成了《数据中心机房合作协议》的签署,一期、二期项目进入稳步上架阶段;同时,公司不断加强项目运营管理,满足公司核心客户的运维保障需求,并致力于能耗使用效率的优化和提升,确保为客户提供业内高标准的数据中心全生命周期服务,也为“碳达峰”目标的有效实现提供有力的支撑。

  2021年下半年,公司在金汉王项目上架率和收入平稳增长,京津翼IDC稳健发展的基础上,进一步落实长三角IDC战略布局,依托江苏中物达物联网科技有限公司的收购,成功在长三角核心区域拓展数据中心项目。无锡区域作为国务院批准建设的全国唯一的国家传感网(物联网)创新示范区,车联网、工业互联网等物联网产业快速发展,进而拉动了数据中心业务需求的快速增长。中物达项目为自有物业,且已完成所有项目开发的合规手续可直接投资建设,并实现项目快速达产。该项目作为公司继北京区域后拓展的又一重要战略布点,有助于实现公司在国内核心区域的战略资源储备,加速和稳固公司战略发展和目标实现。同时,中物达项目定位为模块定制+高端零售的创新型商业模式,为区域周边物联网产业客户提供定制化业务的同时,辐射长三角区域,赋能互联网及数字经济的高质量发展。

  截至报告期末,公司在运营及在建数据中心 IT 负载累计达到约 60 兆瓦(MW);折算成 5 千瓦(KW)标准机柜约12,000个。在运营及已签署需求意向的客户涵盖云计算、电商、互联网平台、数字金融、车联网等信息技术应用产业。

  大宗商品贸易业务方面,围绕公司发展战略和年度目标,聚焦石油化工主业的经营思路,密切关注市场变化和疫情发展,适时调整经营策略,国内贸易和国际贸易并举,形成了石油、化工两大业务链条;逐步拓展产品种类,积极开拓了甲醇、乙二醇等石油化工品种;继续聚焦重点客户、重点市场,提升上游资源获取能力、中游物流及仓储管控能力、下游销售渠道建设能力,完善油品业务管理体系;积极引进专业人才,通过管理层参股子公司等方式,与具有丰富行业经验的团队开展合作,实现优势互补和共赢。船舶供油业务努力拓展分销模式,灵活经营,克服疫情对海运的影响,保持船舶供油业务体量。通过上述措施,实现公司全年油品化工贸易业绩的稳定发展。公司石油化工营业收入较上年同期翻倍,2021年石油化工业务销售毛利6,602.54万元。公司聚集石油化工主业,主动压缩金属业务规模,控制业务风险,业务量同比下降,使得金属营业收入较去年同期减少41.16%,2021年金属业务销售毛利1,240.77万元。

  2021年,公司围绕发展战略,进一步聚焦“产投并举”目标,着力提升投资项目效益,优化投资项目布局和资产比重。2021年8月,子公司宁波宇策出售中科寒武纪科技股份有限公司的股份,收回持有的嘉富泽地基金投资成本及收益,此项目累计税前收益为2,831万元。公司投资的华云数据控股集团有限公司(以下简称“华云数据”)连续多年当选中国互联网百强、中国软件业务收入百强、中国私有云三甲、中国云计算和大数据独角兽、中国大数据50强、亚太区十大云计算服务提供商。报告期内,华云数据经E+轮融资,确认其公允价值变动损益1,783万元。公司对黑龙江丰佑麻类种植有限公司(以下简称“黑龙江丰佑”)投资总额原计划为5,000万元,报告期内经双方友好协商,公司将对黑龙江丰佑的投资金额减少为2,500万元,有利于公司发展主营业务,有利于公司降低投资风险,黑龙江丰佑已完成公司投资份额的工商登记手续。通过上述结构性安排,公司产投项目实现投资收益,有利于公司主营业务发展,聚焦主业,加速公司转型升级,满足长远发展和拓宽产业布局,引领公司战略协同。

  为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为保持本公司经营发展及股价的稳定,提升公司员工的动力,促进股东价值的最大化和公司可持续发展,结合公司发展战略和经营、财务状况,公司于2021年1月19日召开的公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(第四期回购方案),本期回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元。提升公众投资者对公司的成长信心,使公司投资价值得到合理回归。本期回购股份将用于员工持股计划,若公司未能在法定期限内实施上述用途的,则对应未转让(未全部转让)的剩余回购股份将在三年期限届满前依法注销。

  报告期内,公司实施完成第四期回购计划,已实际回购公司股份 8,222,961股,占公司当时总股本的2.04%,回购最高为7.50元/股、最低价为6.61元/股,使用资金总额为57,989,325.58元(不含交易费用)。

  公司股东大会、董事会、监事会按照有关规定规范有效地运作,各司其职,建立健全、规范的法人治理体系。

  公司按照相关规定的要求召集、召开股东大会,保证公司股东特别是中小股东权利平等,充分行使自己的表决权。每次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的要求进行,签署的决议与会议记录真实、有效。公司股东大会的召集、召开合法、合规,并在保证股东大会合法有效的前提下,均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。在审议影响中小投资者权益的重大事项时,均对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露计票结果。同时,现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流,切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理,切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

  报告期内,董事会主持召开了三次股东大会,审议了年度报告、利润分配、换届选举、续聘会计师事务所等议案,全部获得通过并形成决议;决议事项得到及时有效执行,促进了公司的稳健发展,维护了股东和公司的利益。

  在公司规范运作及信息披露工作中,继续发挥董事会的领导作用,提升上市公司规范运作能力。密切关注公司经营动态信息,真实、准确、完整地披露公司各项重大事项,认真履行信息披露义务,不断提升公司运作的规范性和透明度。公司董事会将在维护好公司形象的同时,积极通过投资者互动平台等方式,与投资者及其他市场主体进行有效的沟通,帮助投资者全面、理性地认识公司的价值,加深投资者对公司的了解和认识,切实维护投资者合法权益。

  公司深入贯彻证监会和交易所的要求,努力学习最新法律法规,不断提高业务能力,确保信息披露工作在新年度得到进一步提升。真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

  2021年是公司董事会换届之年,为保证董事会工作的平稳过渡,公司董事会遵循监管要求和公司治理程序,积极研究制定换届方案,综合考虑公司实际情况,先后完成董事会提名委员会提名、董事会全体会议审议、股东大会投票通过等决策流程,顺利产生新一届董事会成员。并完成选举董事长、确定各专门委员会构成、聘任高级管理人员,保持了董事会换届的相对稳定与平稳过渡。

  公司董事会规范运作,按照相关规定的要求审议各项议案。报告期内,共召开8次董事会会议,其中现场会议2次,通讯方式6次。所有董事出席会议符合法律法规要求,不存在董事连续两次未亲自参加会议的情形,对全部议案都投了赞成票。涉及关联交易的议案,关联董事均回避表决。监事和高管列席了董事会会议。

  公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会,各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

  报告期内,审计委员会共计召开6次会议。全体委员认真履行职责,充分发挥专业优势,就上市公司内控制度建设、关联交易、会计政策的变更、定期报告等事项进行了讨论并提出了多项建议和意见。委员们还就公司年度报告的编制召开会议,与会计师事务所进行沟通,规范公司运作;并对会计师事务所从事公司审计和内控工作做出评价,对聘任下一年度会计师事务所提出了建议。

  报告期内,提名与薪酬考核委员会召开1次会议。全体委员认真履行职责,对董事会换届提名以及高管年度绩效考核等进行了审核并发表专业意见。

  报告期内,战略委员会召开1次会议。全体委员按照《公司章程》及相关法律法规的要求积极开展工作,对公司战略和年度经营计划等进行了审核。

  董事会要求公司依据法律法规,规范运作,合法经营。公司继续在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强公司治理机制建设。

  公司持续推进制度化、规范化、程序化管理来提升公司治理水平。报告期内,公司完善日常管理制度,严格执行各项规章制度和法律法规,从制度上进一步保证了公司的规范运作,维护全体股东及公司利益。

  公司继续推进全面风险管控,对公司经营业绩和内部控制有重大影响的事项,公司内审部门全程参与,加强专项审计、风险预警和提示,强化整改措施的执行,确保风险管控成效;此外,结合公司运行状况,及时梳理完善公司的管理规范和OA操作流程。

  公司独立董事根据规定,充分发表独立意见,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责。(详见“公司2021年度独立董事述职报告”)

  公司召开了2021年年度股东大会、两次临时股东大会,董事会以保护股东利益为指导思想,规范公司运行机制,遵守《公司法》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,按照股东大会的授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议,维护了股东和公司的利益。

  报告期内,公司相关职能部门认真做好公司投资者关系管理工作,通过电话、网络等多形式地加强与股东、投资者的沟通交流,认真接听每个投资者的电话,认真回复投资者提出的问题。报告期内,公司“e互动”平台及时回复,投资者热线畅通,有效地协调了公司与证券监管机构、股东、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解,促进了与投资者之间的良性互动关系。

  2022年,公司面临的形势依然严峻,机遇和挑战并存,董事会坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局,牢牢把握稳中求进总基调,坚持战略转型发展路线不动摇,破难攻坚,笃定前行,不断推进公司健康持续发展。

  公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,依据法律法规及《公司章程》的有关规定,进一步完善上市公司治理,切实履行董事会职责开展各项工作,不断深化公司治理,提升公司竞争力,实现公司稳健发展,切实维护公司及股东特别是中小股东利益。

  2021年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等公司规定和要求,切实维护公司股东的合法权益,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,围绕公司股东大会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促职能,对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督,充分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用,维护了公司及股东的合法权益。现将报告期内主要工作情况汇报如下:

  公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于与实际控制人续签暨关联交易的议案》。

  公司于2021年4月26日召开了第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《2020年监事会工作报告》《2020年度财务报告》《2020年年度报告全文及其摘要》《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度利润分配预案》《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于提供担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》和《2021年第一季度报告全文及其摘要》等十三项议案。

  公司于2021年6月28日召开了第五届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  公司于2021年8月25日召开了第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

  公司于2021年10月27日召开了第五届监事会第三次临时会议,审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

  公司于2021年11月19日召开了第五届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司监事会所有成员通过现场或通讯方式全部出席积极参与了2021年度的监事会会议,监事会所有议案均获全票通过。监事列席了报告期内的股东大会,监事会对公司相关监督事项无异议。

  公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督。监事会认为:

  报告期内,公司监事会根据法律法规及《公司章程》的规定,积极列席股东大会、董事会会议,并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,规范运作;严格执行股东大会各项决议,决策程序合法有效。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

  监事会对2021年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真地监督和审核,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。监事会认为公司财务内部管理体系健全、管理制度完善,财务状况良好,并能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求执行。公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;经会计师事务所审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司所出具的审计意见是客观公正的,监事会未发现有违反职业操守的行为。

  监事会检查了公司担保情况,公司对控股子(孙)公司提供的担保系公司日常经营所需,此外,报告期内公司无对外担保情形。

  监事会对公司报告期内的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易事项的决策程序符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,未有违规关联交易发生,没有损害公司及非关联方股东利益的情形。

  监事会认为公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  报告期内公司严格遵守公平信息披露原则,信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定,公司信息披露管理制度能得到有效执行,切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

  2022年,公司监事会将继续勤勉尽责,将以财务监督和内部控制为核心,强化合规意识,对财务运作情况进行有效监督,重点关注公司在对外担保、资金占用、关联交易等重大事项中的程序履行情况及合法合规运作情况,积极参加股东大会和列席董事会会议,进一步促进公司的规范运作。加强监事会自身建设,不断提升监督检查的技能和水平,更好地发挥监事会的监督职能,认真履行好监事会的职能,促进公司持续、健康发展,维护股东权益。

  公司2021年度财务报告及相关附注,经公司聘请的审计机构大华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021年度的财务状况以及2021年度的经营情况。

  公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求,编制了2021年年度报告全文及其摘要,并经第五届董事会第七次会议审议通过,于2022年4月28日公告。

  《公司2021年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(),《公司2021年年度报告全文》刊登在上海证券交易所网站()。请在上述媒体上查阅。

  经大华会计师事务所审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损149,101,219.63元,加上期初的未分配利润105,330,384.76元,2021年末实际可分配利润为亏损45,065,102.23元。

  根据上海证券交易所的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年公司继续启动了第三、四期回购计划,在报告期内实施了金额为人民币6,978.05万元的股份回购。因此,2021年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币6,978.05万元。

  鉴于公司2021年度通过股份回购方式实现分红人民币6,978.05万元,2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损,根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求,2021年度公司不分红不转增。

  为开展经营活动,结合公司及子公司的业务发展及资金需求情况,公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过204,700万元人民币(其中包括保证金及票据贴现等低风险业务)。提请公司股东大会授权公司董事长及相关子公司法定代表人在上述授信额度总规模范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议和文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行出具董事会融资决议,并赋予董事长转委托权。

  上述授信额度有效期均自股东大会通过之日起至2023年6月30日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

  以上额度为拟向各银行申请申报的授信额度(包括保证金及票据贴现等低风险业务),不等同于银行批复的授信额度。实际使用的授信额度,将按照公司的资金需求,以银行最终批复的敞口额度为准。

  根据业务发展需要,公司及子公司拟在2022年度提供相关担保用于办理银行授信等业务。本次授权担保有效期均自股东大会通过之日起至2023年6月30日止,具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,并提请股东大会授权公司董事长及相关子公司法定代表人签署与担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

  上述担保业务,有效期均自股东大会通过之日起至2023年6月30日止,提供连带责任保证担保,具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,并提请股东大会授权公司董事长签署与该等担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

  北京金汉王技术有限公司为公司拟向中信银行申请25,000万元人民币,向北京银行申请10,000万元人民币,向上海农商行申请35,000万元人民币,向农业银行申请40,500万元人民币,向交通银行申请5,000万元人民币,向华夏银行申请25,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。

  北京金汉王技术有限公司为公司向上海农商银行(因并购江苏中物达物联网科技有限公司)申请7,200万元并购贷款进行担保。

  上述担保有效期均自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。以上融资业务由上述二家子公司为公司提供连带责任保证担保,提请公司股东大会授权子公司法定代表人签署与该等担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

  本次担保事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。公司独立董事对此发表独立意见明确表示同意上述担保事项。

  注册地址:浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-10540室(自贸试验区内)

  经营范围:汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油(含航空煤油)、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60°C]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60°C]、石油原油的批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油的批发、零售;成品油调合技术咨询支持与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:许可项目:成品油零售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),金属材料销售,成品油批发(不含危险化学品),燃料油深加工的技术开发、研究、咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);金属材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  财务数据:截至2022年3月31日,上海易迦程能源有限公司的财务数据为:总资产209.30元,负债总额1,000.00元,净资产-790.70元,资产负债率477.78%,2022年一季度营业收入130,208.88元,净利润-790.70元。

  截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署,本次审议的担保期限按照中华人民共和国有关担保法律法规的规定执行,担保方式均为保证担保。待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司和相关子公司将根据实际情况与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

  1、公司董事会认为:公司为控股子公司提供担保以及相关子公司为公司提供担保,对保障公司和子公司开展经营活动所需流动资金提供了必要支持,担保的风险在公司可控范围之内,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次担保,并同意提交股东大会审议。

  2、独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司为相关子公司提供担保,以及相关子公司为公司提供担保,是公司合并范围内的主体间的担保,系正常经营行为,担保风险在公司可控范围之内,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该事项并同意提交股东大会审议。

  3、监事会认为:本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,担保的风险在可控范围之内,决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形,我们同意该事项并同意提交股东大会审议。

  截止 2022年 4月 26日,本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币47,800万元,占截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.44%,上述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保。公司无逾期担保。

  截至2021年12月31日注册会计师人数:1,481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次;81名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

  项目合伙人:廖家河,1999年10月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华会计师事务所执业,2021年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告为5家。

  签字注册会计师:贺爱雅,2017年8月成为注册会计师,2011年3月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2021年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况4家。

  项目质量控制复核人:朴仁花,2006年1月成为注册会计师,2005年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年10月开始在大华会计师事务所执业,2021年12月开始从事复核工作,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下:

  1 廖家河 2020/11/16 行政监管措施 中国证券监督管理委员会深圳监管局 神州长城股份有限公司2017年年报审计项目

  2 朴仁花 2022/3/10 行政监管措施 中国证券监督管理委员会上海专员办 中安科股份有限公司2020年年报审计项目

  大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  2022年度财务报表审计费用为人民币110万元(不含税),内部控制审计费用人民币30万元(不含税),共计人民币140万元(不含税)。审计收费系按照审计工作量及公允合理的原则确定。本期审计费用与上期保持一致。

  公司董事会审计委员会与大华会计师事务所进行了沟通,审计委员会对大华会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。董事会审计委员会认为:

  大华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,审计委员会同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  公司独立董事发表事前认可意见如下:大华会计师事务所是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

  公司独立董事发表独立意见如下:大华会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求,具备投资者保护能力,诚信状况良好。公司续聘2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意公司续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年5月30日召开第五届董事会第八次临时会议,以【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  我们作为公司的独立董事,在报告期内我们严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求,忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责,切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关规范性文件的要求,特将2021年度工作情况报告如下:

  严健军,男,1965年生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无境外居留权。1995年1月至1999年1月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席,1999年1月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表,2005年度全国劳动模范,第九届上海十大杰出青年,2007年度中国优秀民营科技企业家,2010年12月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自2018年5月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,2019年 7月起兼任今海国际集团控股有限公司(HK.02225)独立非执行董事。

  周桐宇,女,1968年生,中国国籍,博士后,威达高科技控股有限公司董事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。政协第十三届全国委员会经济委员会委员。

  王晨明,女,1974年生,中国国籍,无境外居留权,博士,中国注册会计师,高级会计师,全国会计领军人才,财政部政府会计准则委员会咨询专家。曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计,2006年至今在中国财政科学研究院任副研究员。2022年2月15日离任。

  何晓云,女,汉族,无境外永久居留权,1974年7月生,本科学历,注册会计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2022年2月15日增补为独立董事。

  作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

  本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲自参加 出席股东大会的次数

  2021年,公司共召开8次董事会会议,3次股东大会,上述会议的议案均严格按照程序审慎决策,并全部通过。我们作为公司独立董事,认为公司上述会议的召开、召集符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相应程序。我们没有对公司2021年度召开的董事会会议各项议案及公司其他有关事项提出异议。

  公司积极配合我们的工作,与我们保持经常性的沟通,及时汇报公司经营和重大事项进展,为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予大力配合,使我们能够全面深入了解公司经营发展,为我们履职提供了完备的条件和支持。

  公司第四届董事会第三十八次临时会议审议了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为保持本公司经营发展及股价的稳定,提升公司员工的动力,促进股东价值的最大化和公司可持续发展,结合公司发展战略和经营、财务状况,公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份。我们认真审查了股份回购议案,发表独立意见认为:1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。2、公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,增强投资者信心。3、公司拟用于本次回购的资金总额不超过10,000万元,资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不影响公司上市地位。4、本次回购以集中竞价方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有可行性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份方案。

  公司召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于与实际控制人续签暨关联交易的议案》,公司拟续租徐增增女士、刘策先生位于上海市浦东新区东方路710号25楼的办公室作为公司办公场所并签订相关《房屋租赁合同》,系公司正常经营需要,本议案属关联交易。作为公司独立董事,事前认可了本次关联交易议案,并发表独立意见如下:该项关联交易定价公允、合理,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形;董事会在审议该关联交易事项时,遵循了关联董事回避原则,关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求。因此,我们同意本次关联交易。

  第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。经大华会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损67,565,919.95元,加上期初的未分配利润172,896,304.71元,2020年末实际可分配利润105,330,384.76元。鉴于公司2020年度通过股份回购方式实现分红人民币3,509.62万元,2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损;根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求,2020年度公司未分配利润不分红不转增。本预案须经股东大会审议通过后实施。

  我们发表独立意见认为:公司2020年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等相关规定的要求,决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情况。我们对董事会提出的公司2020年度利润分配预案无异议,并同意提交公司股东大会审议。

  我们认为:公司子(孙)公司提供担保是正常经营行为,为其担保的风险在公司可控范围之内,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2021年度,除对控股子(孙)公司担保外,公司无对外担保及资金占用的情况。

  报告期内,第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,需对公司董事会进行换届选举。经公司提名与薪酬考核委员会提名,第四届董事会讨论,提名徐增增、刘振光、刘策、卢玉平为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名严健军、周桐宇、王晨明为公司第五届董事会独立董事候选人。

  我们发表独立意见认为:1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名刘振光、徐增增、刘策、卢玉平为公司第五届董事会董事候选人,提名严健军、周桐宇、王晨明为公司第五届董事会独立董事候选人。本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。2、经审阅董事候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。我们同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,并同意提交公司股东大会审议。

  公司的第五届董事会第四次临时会议审议通过继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度年报审计机构,并授权管理层根据实际情况确定审计费用。我们发表独立董事意见认为,大华会计师事务所具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。公司续聘2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意公司续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  我们密切关注公司的信息披露工作,我们审查后认为:公司2021年度的信息披露能够严格按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所的有关规定,公告内容符合规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,信息披露工作及时、公平,切实维护了公司股东的合法权益。

  报告期内,公司继续推行内部控制制度建设与完善。我们对公司经营风险、内部控制活动进行了了解、监督和核查,认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  公司董事会及下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责。公司董事会根据新《证券法》和公司章程等法律法规的要求,严格执行股东大会通过的各项决议,认真地完成了各项任务,促进了公司各项经营活动的顺利开展。

  作为公司独立董事,2021年我们严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责地履行独立董事义务,利用各自的专业知识和执业经验,为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议,充分保护公司及中小股东的合法权益。

  2022年,我们将继续坚持审慎、客观、独立的原则,充分发挥自身专业优势,切实履行独立董事的职责,利用自己的专业知识和管理经验为公司提供更多建设性意见,推动公司治理结构的完善与优化,促进董事会决策的科学和高效,为公司的健康、可持续发展做出努力,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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