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侨银城市管理股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

发布时间:2022-08-10 12:51:55 来源:im电竞平台官网 作者:im电竞app官网 edit

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

  经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润合并数255,152,969.45元,母公司2021年实现净利润122,000,247.38元,2021年末可分配利润为427,868,306.02元。

  以公司2021年12月31日的总股本408,663,324股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计拟派发现金红利40,866,332.40元(含税)。本年度现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例为16.02%,不送红股,不以资本公积金转增股本,本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

  本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

  鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

  2022年4月25日公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。根据《公司章程》的规定,本事项尚需提交股东大会审议。

  公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此,全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配方案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

  本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐加大,在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经营,公司拟增加为纳入合并报表范围内的子公司(含新设立的全资或控股子公司)提供担保的额度预计。本次增加担保额度预计不超过127,200万元(该预计担保额度可循环使用):其中拟为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为50,000万元,拟为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为77,200万元。在预计担保总额度范围内,各子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下:

  2、担保范围:子公司2022年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

  4、担保期:自公司股东大会审议通过后,至2022年度股东大会召开之日止。

  上述担保额度内,公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂,公司将按规定公告调剂情况。

  本次担保尚须提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

  经营范围:能源技术研究、技术开发服务;环境评估;环境保护监测;环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外);环保设备批发;固体废物治理。

  广州侨绿固废循环利用科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  经营范围:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;普通货物道路运输(不含危险货物);生活垃圾处理装备销售;水污染治理;污水处理及其再生利用;林业有害生物防治服务;环保咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;打捞服务;农村生活垃圾经营性服务;环境卫生公共设施安装服务;停车场服务;防洪除涝设施管理;城乡市容管理;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;市政设施管理;规划设计管理;园林绿化工程施工。

  股权结构:公司持股90%,涟源市城乡建设投资开发集团有限公司持股10%。

  涟源侨银城市运营管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  注册地址:利川市东城街道办事处理智坳太坪社区(利川市远志中药材有限责任公司院内)

  经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护监测;专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护专用设备制造;建筑物清洁服务;水污染治理;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;环境卫生公共设施安装服务;工程管理服务;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;机械设备销售;停车场服务;打捞服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;林业有害生物防治服务;人工造林;农业园艺服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;污水处理及其再生利用;再生资源销售;防洪除涝设施管理;机械设备租赁;信息技术咨询服务;固体废物治理;物业管理。

  股权结构:公司持股85%,利川夷水水务发展有限公司持股10%,上海康恒环境股份有限公司持股5%。

  恩施州侨恒环保能源有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  注册地址:贵州省黔南州都匀市沙包堡街道西山大道北西侧、云海路北侧归兰山景区及旅游集散中心12-4#新建楼房一楼

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。环保咨询服务;环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保洁、清洗、消毒服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;农村生活垃圾经营性服务;环境卫生公共设施安装服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;城市生活垃圾经营性服务;普通货物道路运输(不含危险品);餐厨垃圾处理。

  股权结构:公司持股80%,都匀市产业投资开发(集团)有限公司持股20%。

  都匀市侨晟城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  经营范围:环保技术推广,城市垃圾清运,人工造林,专业清洗、消毒的服务;道路货物运输;绿化管理;封山育林;城市市容管理;园林绿化工程施工。

  保山侨银环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  注册地址:云南省昆明市官渡区官渡街道广福路银海樱花语A1地块C幢9层901-914室

  经营范围:环保科学技术的研究及推广;道路清扫保洁;生活垃圾与建筑垃圾的收集、清运、处置;新能源充电桩运营、管理;停车场服务;绿化垃圾处置;垃圾中转站及配套设备的运营管理维护和更新;垃圾分类;垃圾房管理维护和更新;环卫设备和设施的建设、维护与更新;环卫设备租赁;公共厕所运营管理维护(包括广告位和配套商铺经营);化粪池清掏及清洁处置等作业服务;绿化、行道树管养维护;入湖河道的清淤和河面保洁、河堤保洁及生态河堤的管护(含保洁和绿化管养);湿地运营管理维护;道路及道路周边主要建筑物等景观亮化工程的管理维护;餐厨垃圾和可回收资源(含废旧家具、电子产品)收集、清运、处置服务;施工工地代保洁服务;家政服务;市政工程施工总承包(按资质证核定的范围和时限开展经营活动);普通货物运输。

  股权结构:昆明侨腾环保科技有限公司持股90%(昆明侨腾环保科技有限公司为公司的控股孙公司),昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司持股10%。

  昆明侨飞环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。城乡市容管理;工程环保设施施工;建筑物清洁服务;造林、育林;林业有害生物防治服务;机电设备安装服务、机械设备租赁;污水处理及其再生利用;房屋建筑工程施工;环保设备批发;环保技术推广服务;公厕保洁服务;土壤修复;防虫灭鼠服务;园林绿化工程;景观和绿地设施工程施工;固体废物治理;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;生活厨余垃圾运输;货物运输(危险化学品除外);生物污泥收集、贮存、处理;市政工程施工、市政设施管理;垃圾处理。

  息烽侨银城乡市容管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  经营范围:许可项目:消防设施工程施工;污水处理及其再生利用;城市生活垃圾经营性服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;市政设施管理;专业保洁、清洗、消毒服务;公路管理与养护;道路货物运输站经营;环保咨询服务。

  济南侨银环境工程有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  经营范围:投资、开发、建设、经营管理物流设施;仓储咨询服务;供应链管理;塑料制品批发;专用设备安装(电梯、锅炉除外);工程环保设施施工;环保设备批发;专用设备销售;汽车销售;物流代理服务;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);信息技术咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;运输货物打包服务;仓储代理服务;自有设备租赁(不含许可审批项目);汽车租赁;建材、装饰材料批发;充值卡销售;生活清洗、消毒服务;清扫、清洗日用品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

  股权结构:广州侨银环境投资有限公司持股100%(广州侨银环境投资有限公司为公司的全资子公司)。

  广州腾达供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  注册地址:广州中新广州知识城峻锦街8号1404房(自主申报)(仅限办公用途)

  经营范围:塑料制品批发;专用设备安装(电梯、锅炉除外);工程环保设施施工;环保设备批发;专用设备销售;汽车销售;供应链管理;物流代理服务;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);信息技术咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;运输货物打包服务;仓储咨询服务;仓储代理服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;自有设备租赁(不含许可审批项目);汽车租赁;建材、装饰材料批发。

  股权结构:广州启明投资有限公司持股100%(广州启明投资有限公司为公司的全资子公司)。

  广州启明供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  经营范围:城市水域垃圾运输服务;城市水域垃圾清除服务;城市水域治理服务;城市树木、草坪病虫防治管理;绿化管理;普通货物道路运输;市政设施管理;环境卫生管理;生活清洗、消毒服务;城市垃圾处理工程施工活动;交通设施保洁服务。

  利辛侨盈城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下,其中2021年度数据已经审计,2022年前三季度数据未经审计:

  公司尚未就本次担保签订协议,实际融资及担保发生时,担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

  监事会认为:关于公司2022年度对外担保额度计划事项符合公司经验发展需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2022年度将累计为子公司(仅为合并报表范围内的全资及控股子公司)提供不超过人民币127,200万元的担保额度预计。

  公司拟在2022年度为子公司(仅为合并报表范围内的全资及控股子公司)提供累计不超过人民币127,200万元的担保,有利于公司下属子企业因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求,有利于提高下属子企业的经营效率和盈利状况,本事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此,全体独立董事一致同意本次对外担保额度预计事项,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币91,025.96万元,占公司2021年度经审计净资产的比例为54.60%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额6,047.97万元,占公司2021年度经审计净资产的3.63%,是公司为项目公司提供的担保;其余全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

  除上述担保事项外,本公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。预计公司及子公司自2021年年度股东大会至2022年年度股东大会召开之日期间,与关联方广州市银塔天然日化有限公司(以下简称“广州银塔”)、广东侨银控股集团有限公司(以下简称“侨银控股”)及其子公司日常关联交易金额为4,300万元,去年同类交易实际发生总金额为2,059.89万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事刘少云先生已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见,独立董事发表了事前认可及同意的独立意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

  7.经营范围:玩具销售;照明器具销售;智能仪器仪表销售;轮胎销售;汽车装饰用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;户外用品销售;母婴用品销售;日用品批发销售;个人卫生用品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;园区管理服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;新材料技术推广服务;食品销售;酒类经营等。

  11.关联关系说明:广州低卡生活科技有限责任公司为公司关联自然人刘进益持股100%的企业,因而刘进益间接持有广州银塔99%股权,刘进益为公司实际控制人之一刘少云的父亲,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,广州银塔为公司关联方。

  7.经营范围:高新技术的投资、运营(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资、开发、建设、经营管理物流设施;投资咨询服务;房地产开发经营;文化产业园的投资、招商、开发、建设;自有房地产经营活动。

  8.股权结构:刘少云持股99%,广州侨仕投资咨询合伙企业(有限合伙)持股1%。

  11.关联关系说明:刘少云为公司实际控制人之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,侨银控股为公司关联方。

  公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

  公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,系公司正常业务往来,且关联交易以市场价格为定价依据,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

  公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖,对公司独立性不存在重大不利影响。

  公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并认真审核后发表独立意见。独立董事认为:公司2021年实际发生的日常关联交易及2022年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要,属于正常的、必要的日常经营性交易行为;交易价格符合市场公允性原则,不会影响公司的业务独立性。董事会在对该议案进行审议时,关联董事刘少云按规定予以回避,本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此,全体独立董事一致同意该议案。

  经核查,保荐机构认为:上述2022年日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过,董事会审议过程中,关联董事回避表决,公司独立董事已就本事项发表了明确的事前认可及独立意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

  上述日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司遵循了公平、公正原则,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东的利益。综上,保荐机构对公司2022年日常关联交易预计事项无异议。

  4.国泰君安证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度报告已于2022年4月27日披露,为了让广大投资者能进一步了解公司2021年度报告和公司的经营情况,公司将于2022年5月13日(星期五)下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行公司2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景?路演天下”()参与本次公司年度网上业绩说明会。

  出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理刘少云先生、独立董事李建辉先生、财务总监刘美辉女士、董事会秘书陈春霞女士、保荐代表人房子龙先生。

  为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果,公司向所有投资者提前公开征集问题,投资者可于2022年5月6日(星期五)17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:(邮件请注明“业绩说明会”字样),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定,本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。公司自发布之日起施行本规定。

  财政部于2021年01月26日发布了《关于印发的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“解释14号”),规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。公司自公布之日起施行,2021年1月1日至该施行日新增的解释14号规定的业务,公司根据解释14号规定进行调整。

  财政部于2021年12月31日发布了《关于印发的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将执行《关于调整适用范围的通知》、解释14号、解释15号。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,对公司的经营成果、财务状况和现金流量无影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2020年12月31日前开始实施且至解释14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同(包括符合解释14号“双特征”和“双控制”但未纳入全国PPP综合信息平台项目库的特许经营项目协议),公司执行解释14号的累计影响数,调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整;

  公司2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,在解释14号施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,对公司的经营成果、财务状况和现金流量无影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  根据公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,适应公司业务发展和固定资产管理的需要,公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理,重新核定了部分车辆的折旧年限。公司通过长期对各类车辆进行生命周期的跟踪以及对保养、维修的数据分析,洗扫类、清洁类的车辆,由于作业环境较舒适、不易受到垃圾的腐蚀,该等运输设备的使用寿命在8年左右,公司根据实际情况调整部分车辆的折旧年限。

  根据核定情况,公司决定自2021年5月1日起调整部分固定资产折旧年限,洗扫类、清洁类车辆等运输设备的折旧年限由原来的6年变更为8年。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需以前年度对已披露的财务报表进行追溯调整。

  公司执行上述新固定资产折旧政策(以截止2021年5月1日的存量固定资产作为依据)增加了2021年度税前利润10,102,498.80元,预计将增加2022至2024年税前利润合计34,768,848.29元,减少2025至2029年税前利润44,871,347.09元。

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。

  公司本次会计估计变更是根据公司运输设备实际使用情况而做出的,符合《企业会计准则》及有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意本次会计估计变更。

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况。

  公司本次会计估计变更是根据公司运输设备实际使用情况而做出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

  本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司本次会计估计变更是根据公司运输设备实际使用情况而做出的,本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,同意《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-042)。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2021年度监事会工作报告》。

  监事会认为:公司2021年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此,同意《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2021年度财务决算报告》。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意《关于2021年度利润分配方案的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-043)。

  监事会认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此,同意《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  (六)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-044)。

  公司监事均为公司员工,公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不再单独领取监事津贴,该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的,符合公司经营规模,并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事刘丹、吴豪、梁爱容回避表决。

  监事会认为:公司关于2022年度日常关联交易额度的预计是为了满足公司2022年生产经营及业务拓展的需要,属于正常的、必要的日常经营性交易行为,不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础,由双方协商确定,未损害公司及股东利益。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-045)。

  监事会认为:关于公司2022年度对外担保额度计划事项符合公司经验发展需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2022年度将累计为子公司(仅为合并报表范围内的全资及控股子公司)提供不超过人民币127,200万元的担保额度预计。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-046)。

  (十一)审议通过《关于〈2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

  监事会认为:董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,同意《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-047)。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-048)。

  监事会认为:公司调整关于广州市侨银慈善基金会(以下简称“基金会”)对外捐赠计划事项是公司积极履行社会责任的需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意基金会对外捐赠计划进行调整为:公司除原始基金份额外,自基金会成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况。

  公司本次会计估计变更是根据公司洗扫类、清洁类车辆等运输设备实际使用情况而做出的,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

  本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:2022-049)。

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